本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　1.董事会ღ★★ღ、监事会及董事凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ、监事ღ★★ღ、高级管理人员保证季度报告的真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，不存在虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღ★★ღ。

　　2.公司负责人凯发k8·[中国]官方网站ღ★★ღ！ღ★★ღ、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明ღ★★ღ：保证季度报告中财务信息的线.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形ღ★★ღ。

　　备注ღ★★ღ：公司前十名股东名册中ღ★★ღ，第五名为公司回购专户ღ★★ღ，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”ღ★★ღ，持股数量4,734,100股歪歪漫画官方进入入口页面ღ★★ღ。

　　本期发生同一控制下企业合并的ღ★★ღ，被合并方在合并前实现的净利润为ღ★★ღ：元ღ★★ღ，上期被合并方实现的净利润为ღ★★ღ：元ღ★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议ღ★★ღ，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》ღ★★ღ，本议案尚需提交公司股东大会审议ღ★★ღ。现将相关情况公告如下ღ★★ღ：

　　董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告ღ★★ღ。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务ღ★★ღ，辞职后在公司担任顾问ღ★★ღ。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定ღ★★ღ，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数ღ★★ღ。肖辉先生辞去董事后ღ★★ღ，在改选出的董事就任前ღ★★ღ，仍按照法律ღ★★ღ、行政法规ღ★★ღ、部门规章和本章程规定ღ★★ღ，履行董事职务凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行ღ★★ღ，亦不会对公司日常经营产生不利影响ღ★★ღ。

　　截至本公告披露日ღ★★ღ，肖辉先生未直接持有公司股份ღ★★ღ，通过公司奋斗者1号员工持股计划间接持有公司股份5万股ღ★★ღ，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项ღ★★ღ。公司董事会对肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢ღ★★ღ。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定ღ★★ღ，经公司董事会提名ღ★★ღ，董事会提名委员会审核通过ღ★★ღ，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件）ღ★★ღ，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止ღ★★ღ。该议案尚需提交公司股东大会审议凯发一触即发ღ★★ღ。ღ★★ღ。

　　本次选举非独立董事后ღ★★ღ，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一ღ★★ღ。

　　王永放ღ★★ღ，男ღ★★ღ，1978年出生ღ★★ღ，中国国籍ღ★★ღ，无境外永久居留权ღ★★ღ，硕士ღ★★ღ。2002年7月至2004年2月任山东华盛集团建材公司经理助理ღ★★ღ；2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监ღ★★ღ；2006年5月至2009年2月任烟台红一佰照明总助ღ★★ღ；2009年5月至2020年10月任道恩集团有限公司副总裁ღ★★ღ；2020年10月至2023年3月任台铃科技（江苏）有限公司总经理ღ★★ღ；2023年4月至今任道恩集团有限公司副总裁ღ★★ღ。

　　王永放先生未持有公司股份ღ★★ღ，在公司控股股东道恩集团有限公司任职ღ★★ღ，存在关联关系ღ★★ღ，与其他持有公司5%以上股份的股东ღ★★ღ、其他董事ღ★★ღ、监事ღ★★ღ、高级管理人员不存在关联关系ღ★★ღ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒歪歪漫画官方进入入口页面ღ★★ღ，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事ღ★★ღ、监事ღ★★ღ、高级管理人员的情形ღ★★ღ，不是失信被执行人ღ★★ღ，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事ღ★★ღ、监事ღ★★ღ、高级管理人员的规定的情形ღ★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于2025年10月23日召开了第五届董事会第二十七次会议ღ★★ღ，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》ღ★★ღ，现将有关情况公告如下ღ★★ღ：

　　为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司（以下简称“安徽博斯特”）日常运营资金需要ღ★★ღ，预计为子公司提供总计不超过人民币5000万元的担保额度ღ★★ღ。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内ღ★★ღ。在担保额度有效期内ღ★★ღ，担保总额度可循环使用ღ★★ღ，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过5000万元ღ★★ღ。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定ღ★★ღ，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准ღ★★ღ。

　　经营范围ღ★★ღ：一般项目ღ★★ღ：新材料技术研发ღ★★ღ；塑料制品制造ღ★★ღ；塑料制品销售ღ★★ღ；技术服务ღ★★ღ、技术开发ღ★★ღ、技术咨询ღ★★ღ、技术交流ღ★★ღ、技术转让ღ★★ღ、技术推广ღ★★ღ；光伏发电设备租赁ღ★★ღ；太阳能热利用产品销售ღ★★ღ；太阳能热发电产品销售ღ★★ღ；储能技术服务ღ★★ღ；货物进出口(除许可业务外ღ★★ღ，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目ღ★★ღ：餐饮服务ღ★★ღ；发电业务ღ★★ღ、输电业务ღ★★ღ、供(配)电业务(依法须经批准的项目ღ★★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★★ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)ღ★★ღ。

　　本担保为拟担保事项ღ★★ღ，相关担保协议尚未签署ღ★★ღ，担保方式ღ★★ღ、担保金额ღ★★ღ、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定ღ★★ღ，以正式签署的担保文件为准ღ★★ღ，上述担保额度可循环使用ღ★★ღ，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度ღ★★ღ，同时在本次授予的担保额度范围内ღ★★ღ，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜ღ★★ღ，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续ღ★★ღ。

　　本次被担保对象为公司全资子公司ღ★★ღ，担保额度不超过人民币5000万元（含5000万元）ღ★★ღ。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司2025年资金安排和实际需求情况ღ★★ღ，有利于充分利用及灵活配置公司资源ღ★★ღ，解决全资子公司的资金需要ღ★★ღ。董事会对被担保方的资产质量ღ★★ღ、经营情况ღ★★ღ、偿债能力ღ★★ღ、信用状况等进行全面评估后认为ღ★★ღ，被担保方目前经营状况良好ღ★★ღ，具有偿还债务的能力歪歪漫画官方进入入口页面ღ★★ღ，担保风险处于公司可控制范围之内ღ★★ღ。

　　截至本公告日ღ★★ღ，累计对外担保总额为86,050万元ღ★★ღ，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.58%歪歪漫画官方进入入口页面ღ★★ღ。除合并报表范围内的担保外ღ★★ღ，无对外担保的情形ღ★★ღ，也无逾期担保ღ★★ღ、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形ღ★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实凯发ღ★★ღ。ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整凯发k8一触即发ღ★★ღ，ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议ღ★★ღ，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》ღ★★ღ。现根据公司实际业务开展情况ღ★★ღ，拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度12000万元ღ★★ღ；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度300万元ღ★★ღ。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定ღ★★ღ，本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准ღ★★ღ，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议ღ★★ღ。

　　经营范围ღ★★ღ：一般项目ღ★★ღ：化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ★★ღ；专用化学产品销售（不含危险化学品）ღ★★ღ；塑料制品销售ღ★★ღ；橡胶制品销售ღ★★ღ；工程塑料及合成树脂销售ღ★★ღ；高品质合成橡胶销售ღ★★ღ；合成材料销售ღ★★ღ；产业用纺织制成品销售ღ★★ღ；染料销售ღ★★ღ；颜料销售ღ★★ღ；建筑材料销售ღ★★ღ；金属材料销售ღ★★ღ；高性能有色金属及合金材料销售ღ★★ღ；石油制品销售（不含危险化学品）ღ★★ღ；日用口罩（非医用）销售ღ★★ღ；塑料加工专用设备销售ღ★★ღ；金银制品销售ღ★★ღ；供应链管理服务ღ★★ღ；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ★★ღ；装卸搬运ღ★★ღ；专业保洁ღ★★ღ、清洗ღ★★ღ、消毒服务ღ★★ღ；技术服务ღ★★ღ、技术开发凯发国际k8官网登录手机ღ★★ღ！ღ★★ღ、技术咨询ღ★★ღ、技术交流ღ★★ღ、技术转让ღ★★ღ、技术推广ღ★★ღ；工程和技术研究和试验发展ღ★★ღ；塑料制品制造ღ★★ღ；橡胶制品制造ღ★★ღ；新材料技术研发ღ★★ღ；货物进出口ღ★★ღ；技术进出口ღ★★ღ；进出口代理ღ★★ღ。（除依法须经批准的项目外ღ★★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目ღ★★ღ：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品ღ★★ღ、危险货物）ღ★★ღ；道路货物运输（不含危险货物）ღ★★ღ；危险化学品经营ღ★★ღ。（依法须经批准的项目ღ★★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★★ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　履约能力分析ღ★★ღ：截至目前道恩化学依法存续经营ღ★★ღ，生产经营正常ღ★★ღ、财务状况及资信信用状况良好ღ★★ღ，不属于失信被执行人ღ★★ღ。本次预计的关联交易系正常经营生产所需ღ★★ღ，定价公允ღ★★ღ。

　　经营范围ღ★★ღ：许可项目ღ★★ღ：道路货物运输（不含危险货物）ღ★★ღ；水路普通货物运输ღ★★ღ；进出口代理ღ★★ღ；国内船舶管理业务ღ★★ღ；公共铁路运输ღ★★ღ；国际客船ღ★★ღ、散装液体危险品船运输ღ★★ღ；危险废物经营ღ★★ღ；报关业务ღ★★ღ；船员ღ★★ღ、引航员培训ღ★★ღ。（依法须经批准的项目ღ★★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★★ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ★★ღ：道路货物运输站经营ღ★★ღ；港口货物装卸搬运活动ღ★★ღ；从事国际集装箱船ღ★★ღ、普通货船运输ღ★★ღ；海上国际货物运输代理ღ★★ღ；航空国际货物运输代理ღ★★ღ；国际货物运输代理ღ★★ღ；陆路国际货物运输代理ღ★★ღ；国际船舶代理ღ★★ღ；国内贸易代理ღ★★ღ；国内船舶代理ღ★★ღ；国内货物运输代理ღ★★ღ；无船承运业务ღ★★ღ；船舶租赁ღ★★ღ；集装箱租赁服务ღ★★ღ；集装箱销售ღ★★ღ；船舶销售ღ★★ღ；水上运输设备零配件销售ღ★★ღ；包装服务ღ★★ღ；专业保洁ღ★★ღ、清洗ღ★★ღ、消毒服务ღ★★ღ；非金属矿及制品销售ღ★★ღ；再生资源销售ღ★★ღ；石灰和石膏销售ღ★★ღ；建筑材料销售ღ★★ღ；专用化学产品销售（不含危险化学品）ღ★★ღ；装卸搬运ღ★★ღ；化工产品销售（不含许可类化工产品）ღ★★ღ；供应链管理服务ღ★★ღ；国际船舶管理业务ღ★★ღ；船舶修理ღ★★ღ；报检业务ღ★★ღ。（除依法须经批准的项目外ღ★★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　履约能力分析ღ★★ღ：截至目前国际物流依法存续经营ღ★★ღ，生产经营正常ღ★★ღ、财务状况及资信信用状况良好ღ★★ღ，不属于失信被执行人ღ★★ღ，本次预计的关联交易系正常经营生产所需ღ★★ღ，定价公允ღ★★ღ。

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需求凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务ღ★★ღ，有利于公司日常经营业务的持续ღ★★ღ、稳定进行ღ★★ღ。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平ღ★★ღ、合理确定ღ★★ღ，不存在损害公司和全体股东利益的行为ღ★★ღ，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响ღ★★ღ。

　　本次调整2025年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要ღ★★ღ，关联交易遵循了公开ღ★★ღ、公平ღ★★ღ、公正的原则ღ★★ღ，交易价格公平合理ღ★★ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形ღ★★ღ，不会影响公司的独立性ღ★★ღ。公司董事会审议该议案时ღ★★ღ，关联董事已按规定回避表决ღ★★ღ，审议程序合法合规ღ★★ღ。因此ღ★★ღ，我们同意将该议案提交公司董事会审议ღ★★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议ღ★★ღ，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》ღ★★ღ。会议决定于2025年11月18日（星期二）召开公司2025年第四次临时股东大会ღ★★ღ，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开ღ★★ღ，现将有关情况公告如下ღ★★ღ：

　　3ღ★★ღ、本次会议的召集ღ★★ღ、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律ღ★★ღ、行政法规ღ★★ღ、部门规章ღ★★ღ、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ★★ღ。

　　（2）网络投票时间ღ★★ღ：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25ღ★★ღ，9:30-11:30ღ★★ღ，13:00-15:00ღ★★ღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间ღ★★ღ。

　　本次股东大会的股权登记日为2025年11月11日（星期二）ღ★★ღ，于股权登记日下午收市时ღ★★ღ，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会ღ★★ღ，并可以书面委托代理人出席和参加表决ღ★★ღ，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）ღ★★ღ。

　　8ღ★★ღ、会议地点ღ★★ღ：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室ღ★★ღ。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议ღ★★ღ、第五届董事会第二十七次会议ღ★★ღ、第五届监事会第十六次会议审议通过ღ★★ღ，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事ღ★★ღ、监事ღ★★ღ、高级管理人员ღ★★ღ、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露ღ★★ღ。

　　上述议案1ღ★★ღ、议案2ღ★★ღ、议案3为特别决议事项ღ★★ღ，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过ღ★★ღ。

　　1ღ★★ღ、登记时间ღ★★ღ：2025年11月14日（星期五）上午9ღ★★ღ：30至11ღ★★ღ：30ღ★★ღ，下午14ღ★★ღ：00至17ღ★★ღ：00

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议ღ★★ღ。法定代表人出席会议的ღ★★ღ，应持股东账户卡ღ★★ღ、加盖公章的营业执照复印件ღ★★ღ、法定代表人证明书及身份证办理登记手续ღ★★ღ；法定代表人委托代理人出席会议的ღ★★ღ，代理人应持代理人本人身份证ღ★★ღ、加盖公章的营业执照复印件ღ★★ღ、法定代表人出具的授权委托书（附件2）ღ★★ღ、法定代表人身份证明ღ★★ღ、法人股东股票账户卡办理登记手续ღ★★ღ；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会ღ★★ღ。

　　（2）自然人股东应持本人身份证ღ★★ღ、股东账户卡办理登记手续ღ★★ღ；自然人股东委托代理人的ღ★★ღ，应持代理人本人身份证ღ★★ღ、授权委托书（附件2）ღ★★ღ、委托人股东账户卡ღ★★ღ、委托人身份证办理登记手续ღ★★ღ；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达公司证券部ღ★★ღ。来信请寄ღ★★ღ：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部ღ★★ღ。邮编ღ★★ღ：265700（信封请注明“股东大会”字样）ღ★★ღ，信函或传真以抵达本公司的时间为准ღ★★ღ，不接受电线）会议联系方式ღ★★ღ：

　　（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续ღ★★ღ。

　　本次股东大会上ღ★★ღ，公司将向股东提供网络平台ღ★★ღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ★★ღ，网络投票的具体操作流程见附件一ღ★★ღ。

　　股东对总议案进行投票ღ★★ღ，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见ღ★★ღ。股东对总议案与具体提案重复投票时ღ★★ღ，以第一次有效投票为准ღ★★ღ。如股东先对具体提案投票表决ღ★★ღ，再对总议案投票表决ღ★★ღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ★★ღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ★★ღ；如先对总议案投票表决ღ★★ღ，再对具体提案投票表决ღ★★ღ，则以总议案的表决意见为准ღ★★ღ。

　　2ღ★★ღ、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ★★ღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ★★ღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ★★ღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅ღ★★ღ。

　　先生/女士全权代表本人/本公司ღ★★ღ，出席于2025年11月18日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会ღ★★ღ，代表本人/本公司签署此次会议相关文件ღ★★ღ，并按照下列指示行使表决权ღ★★ღ，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担ღ★★ღ。委托人对下述议案表决如下ღ★★ღ：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年10月17日以电子邮件ღ★★ღ、专人送达等形式向各位董事发出ღ★★ღ，会议于2025年10月23日以现场加通讯的方式召开ღ★★ღ。本次会议应出席董事9名ღ★★ღ，实际出席9名ღ★★ღ，其中独立董事王翊民先生ღ★★ღ、杨希勇先生ღ★★ღ、车光先生以视频方式参加ღ★★ღ。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持ღ★★ღ，公司监事ღ★★ღ、高级管理人员及董事会秘书列席会议ღ★★ღ。本次会议的召集ღ★★ღ、召开和表决程序均符合《公司法》等法律ღ★★ღ、法规ღ★★ღ、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღ★★ღ，合法有效ღ★★ღ。

　　公司《2025年第三季度报告》所载信息真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，不存在任何虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★ღ。

　　《2025年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　本次被担保对象为公司全资子公司ღ★★ღ，担保额度不超过人民币5000万元（含5000万元）ღ★★ღ。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司资金安排和实际需求情况ღ★★ღ，有利于充分利用及灵活配置公司资源ღ★★ღ，解决全资子公司的资金需要ღ★★ღ。董事会对被担保方的资产质量ღ★★ღ、经营情况凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ、偿债能力ღ★★ღ、信用状况等进行全面评估后认为ღ★★ღ，被担保方目前经营状况良好ღ★★ღ，具有偿还债务的能力ღ★★ღ，担保风险处于公司可控制范围之内ღ★★ღ。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告ღ★★ღ。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务ღ★★ღ，辞职后在公司担任顾问ღ★★ღ。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定ღ★★ღ，经公司董事会提名凯发k8娱乐官网app下载ღ★★ღ，董事会提名委员会审核通过ღ★★ღ，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事ღ★★ღ，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束ღ★★ღ。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一ღ★★ღ。

　　《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　同意公司于2025年11月18日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会ღ★★ღ，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开ღ★★ღ。

　　《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整ღ★★ღ，没有虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★★ღ。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年10月17日以电子邮件ღ★★ღ、专人送达等形式向各位监事发出ღ★★ღ，会议于2025年10月23日以现场的方式召开ღ★★ღ。本次会议应出席监事3名ღ★★ღ，实际出席3名ღ★★ღ。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持ღ★★ღ，公司董事会秘书列席会议ღ★★ღ。本次会议的召集ღ★★ღ、召开和表决程序均符合《公司法》等法律ღ★★ღ、法规ღ★★ღ、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღ★★ღ，合法有效ღ★★ღ。

　　经核查歪歪漫画官方进入入口页面ღ★★ღ，监事会认为ღ★★ღ：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律ღ★★ღ、行政法规和中国证监会的规定ღ★★ღ，报告内容真实ღ★★ღ、准确ღ★★ღ、完整地反映了公司的实际情况ღ★★ღ，不存在任何虚假记载ღ★★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★ღ。

　　《2025年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

　　公司调整2025年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要ღ★★ღ，交易价格依据市场价格协商确定ღ★★ღ，定价公允ღ★★ღ、合理ღ★★ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形ღ★★ღ。

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）ღ★★ღ。

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